Суд передал более 2,2 млрд грн, замороженных на счетах онлайн-казино, имеющего связи с Россией, в управление национальному агентству по розыску и управлению активами (арма). Это беспрецедентное решение стало возможным благодаря слаженным действиям государственного бюро расследований (гбр), госфинмониторинга и арма, сообщает гбр.
Эти деньги были заблокированы в рамках масштабного расследования, которое разоблачило незаконные схемы легализации средств, связанных с онлайн-азартными играми. В центре скандала — компании, которые, получив лицензию на ведение азартных игр, действовали под прикрытием сотрудников правоохранительных органов. В ходе следствия также вскрылось, что за этими структурами стоят российские капиталы и лица, попавшие под международные санкции.
Подозрения о том, что онлайн-казино служили интересам российских бизнесменов, накалили атмосферу вокруг дела. Это — не просто расследование: речь идет о финансировании действий, направленных на подрыв конституционного строя Украины, отмывании денег и создании преступных организаций.
Гбр продолжает активную работу, чтобы арестованные средства пополнили госбюджет Украины, подчеркивая важность этого дела для национальной безопасности. Процессом руководит офис генерального прокурора.
Но это не все: 31 июля вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что в app store были заблокированы 50 приложений нелегальных онлайн-казино по запросу украинских властей. Это еще один шаг в борьбе с нелегальным игорным бизнесом, который действует вопреки законам страны.